macrobank4 - система автоматизации банка
На главную страницуТехническая поддержкаОтправить письмо ПРОДУКТ МОДУЛИ УСЛУГИ КОМПАНИЯ

Британские финансовые компании (Money Service Business, MSB)

Преимущества

  • Резидентный офис в Великобритании
  • Возможность осуществления финансовых операций в интересах третьих лиц
  • Гибкое налоговое законодательство
  • Позитивный имидж в международном бизнесе

Разрешенная деятельность

  • Денежные переводы, включая переводы эквивалентов денежных средств
  • Обмен валют
  • Обналичивание чеков третьх лиц

Для осуществления вышеуказанной деятельности компания должна быть зарегистрирована в банковском департаменте при министерстве по налогам и сборам, после чего компании присваивается регистрационный номер в соответствии с законом о противодействии отмыванию денежных средств. Зарегистрированной компании выдается сертификат, содержащий следующую информацию:

  • наименование компании;
  • адрес компании;
  • торговое наименование компании;
  • регистрационный номер в реестре министерства по налогам и сборам в соответствии с законом о противодействии отмыванию денежных средств;
  • дата регистрации компании в реестре министерства по налогам и сборам;
  • дата оплаты очередной госпошлины;
  • вид(ы) деятельности;
  • сведения о каждом зарегистрированном офисе продаж.

Срок регистрации: 45 дней с момента получения правильно заполненных регистрационных форм.

Финансовая компания обязана иметь физический офис на территории Великобритании с персоналом, вести бухгалтерскую отчетность и регулярно проходить аудиторские проверки.

Финансовая компания обязана ежегодно оплачивать установленную госпошлину за каждый офис продаж.






Россия, Москва, 109004
г. Москва, ул. Казакова 18 Восточный флигель
ООО «Фирма Канопус»
Телефон/факс: (495) 956–34–68


CANOPUS Software Laboratory
© 1996–2003 CANOPUS Software Laboratory